广州私家侦探提示一种新型公司诈骗方式

最近,广州私家侦探接到一起企业商务调查案件,说是企业商务调查案,其实就是一起新型的企业财务被诈骗的案件。

李女士是广州一家材料设备生产商的财务出纳,当天接到公司前台电话,说让其加公司高管的内部QQ群,李女士加入后,发现QQ群内姓名和公司职务都非常相符,并没有产生半点怀疑,没过几天,内部群的“董事长”要求李女士转账120万到一个陌生账户,李女士马上照做,随后,公司经理看到银行短信,发现不对,立马询问财务,李小姐当场对质,最后翻出QQ群聊天记录,公司经理发现上当,这是一起非常明显的诈骗案,由于不想通过警察,不想让公司其他股东知道此事,怕会影响公司的业务,公司经理选择了委托广州私家侦探进行调查。

广州私家侦探接案后,感觉案件性质的严重性,立马保安110,应为这种案件款项只有通过广州市警察反诈中心,才能要求银行冻结对方账号,并做进一步的款项追讨。由于公司对案件的发现及时,以及广州市警察反诈中心的迅速出动,款项很快就返还到了李女士公司帐上,诈骗方也在警方追查之中。

广州私家侦探商务调查科发现,原来此种新型诈骗方式,看中的就是企业向发展业务的心理,通过查询公司总台电话,并以业务往来,有大量业务接洽唯有,向公司总台获取了公司内部详细通讯资料,而后,建立假冒公司高管的内部QQ群,然后在群中通知财务转账的要求,整个案件流程其实很简单,公司要特别对关键部门,譬如前台、财务建立长期的培训制度,筑牢防范意识,对陌生电话,业务诱惑电话需要特别注意,此外,第三方交流软件,需要做到公司备案指定,从根本上杜绝公司财务安全隐患。